Dănuț Bolohan, şeful Biroului Vamal Iaşi, şi mai mulţi vameşi au fost reţinuţi în dosarul de corupţie DNA cu un prejudiciu de 12 milioane de euro.
UPDATE: Afaceristul reținut se numește Iulian Culipei, din Suceava.
Știre inițială
„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 998/VIII/3 din 23 noiembrie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23 noiembrie 2022, a inculpaților:
BOLOHAN DĂNUȚ, șef al Biroului Vamal de Frontieră Iași, în sarcina căruia s-au reținut cinci infracțiuni de luare de mită, din care trei în formă continuată,
ANDREICĂ SIMONA (fostă Constantineanu), funcționar vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Iași, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la luare de mită,
TIMOFTE CRISTIAN, funcționar vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Iași, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de dare de mită, în formă continuată,
Persoană fizică, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea unei infracțiuni de dare de mită.
În cauză a mai fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile (cu interdicția de a-și exercita funcția pe perioada măsurii), începând cu data de 23 noiembrie 2022, față de TÎRNOVANU CRISTINEL-LEONARD, funcționar vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată”, potrivit DNA.
Dosar de corupție cu un prejudiciu de 12 milioane euro
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada ianuarie 2022 – prezent, funcționari din cadrul Biroului Vamal de Frontieră din municipiul Iași (vamă internă), în schimbul primirii unor sume de bani, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu pentru a favoriza o serie de societăți comerciale care importă produse textile din Turcia.
Prin intermediul acestor societăți comerciale ar fi fost importate articole de vestimentație, îmbrăcăminte și încălțăminte tip sport și parfumuri contrafăcute, bunurile fiind transportate cu autocamioanele înmatriculate pe numele societăților comerciale respective, precum și cu autovehicule tip cap tractor și semiremorcă înmatriculate în Turcia, Polonia sau Slovacia.
Prin modul de acțiune, funcţionarii vamali ar fi creat condițiile în care administratorii societăților comerciale să eludeze plata taxelor vamale în sensul în care, valorile declarate în vamă să fie mai mici decât cele reale, iar controlul mărfurilor importate să fie formal sau inexistent (controlul se făcea doar pe documente, fără verificarea efectivă a mărfurilor).
Ar fi existat situații în care erau prezentate documente comerciale/vamale de import, respectiv facturi externe (invoice – urî), false atât sub aspectul naturii bunurilor importate (pentru a disimula faptul că produsele respective sunt contrafăcute), cât și sub aspectul prețului declarat în vamă (pentru a se diminua valoarea taxelor vamale ce trebuie plătite de către importator).
Mărfurile astfel importate ar fi fost valorificate în centre comerciale sau magazine de profil din județele Iași, Suceava, Botoșani, Ilfov, Sibiu, Arad, Ialomița și municipiul București.
„Taxa” ce ar fi fost cerută pentru fiecare autocamion intrat în vamă ar fi fost de aproximativ 300 de USD.
Se estimează un prejudiciu de 58 de milioane de lei la bugetul de stat provenit din neplata corespunzătoare a taxelor vamale.
Concret, în contextul menționat mai sus, inculpatul Bolohan Dănuț, în calitatea menționată mai sus, beneficiind și de ajutorul inculpatei Andreica Simona, ar fi pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri, printre care și cel reținut în prezenta cauză, suma totală de 24.500 USD.
De asemenea, inculpatul Bolohan Dănuț, în aceeași calitate, ar fi pretins și primit de la doi subalterni, inculpații Timofte Cristian și Tîrnovanu Cristinel-Leonard, foloase patrimoniale constând în sume de bani și alte produse, pentru a fi programați de serviciu în intervalele orare în care în vamă ajungeau mijloacele de transport ce aparțineau societăților comerciale cercetate în prezenta cauză.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
La data de 24 noiembrie 2022, inculpații Bolohan Dănuț, Andreica Simona, Timofte Cristian și omul de afaceri urmează să fie prezentați Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019, potrivit DNA.
Spagari nenorociti in frunte cu Bolohan, cel mai mare spagar. Sa stea la puscarie sa le iasa ifosele din cap.
Gata,ati inceput….
Da’ cine este frumusatza aia din Poze..?
Și opreau ei tot? Nu cred. La cine cotizau să fie numiți și ținuți pe funcții.
Simona Andreica, tinara vamesa promovata la concursul din iulie. Se aude ca a dat si bani si pisda lui Bolohan pentru subiecte!!!
Deci daca a picat numarul 2 din vama, Bolohan ( ca 1 e Costache), urmeaza si numaru 2 din finante Damian Nelu ( ca 1 e Dorutzu Alupoaie)
Buna fatuca….pacat ca a picat. Numa ce am intrat si eu in servici si pusesem ochii pe ea. Tre sa caut alta….Oricum e plin de veverite in vama
Sugi melu
@Un cetatean , deocamdata îl duge ea asa prin batista
PE DURBACA CAND IL LUATI?
Pe Costache, fără carte/ notă mică, când îl luați?
🙂 si dai si lupta …..
https://youtu.be/LbGWro6Kk34
Daca tot se vorbeste de acesti penali „danuti”…. Pe DANUT PILA cand il luati pentru LUARE DE MITA ? ? ? ? ? Mai ales pt faptul ca unii constructori precum EKISAM recunosc ca au dat bani mai marelui spagar, bani rezultati din acordarea lucrarilor s.a.m.d., bani ceruti pentru capii judetului ???
poate 3000 euro pe camion….la 300 nici nu te baga in seama …..
Lasa ca vin alti flamanzi in loc
Bolohan, să ai soarta lui Butur ! Dr. Vicol și după aia Eternitatea !
Damian sa urmeze. Dorule esti chele pulii in fisc. Te maninca Nelutzu cu rahat cu tot!!!
PT DANUTII : MAI LAICULE IARA ESTI PE ARATURA, APROPO : AI AVARIAT SI MASINA SKODA CARE APARTINE DRDP IASI PE UNDE O TII ASCUNSA? CU CE BANI O REPARI, ABIA ASTEPTAM VESTI DE LA INSTITUTII.
Fătuca asta în câteva luni a întrat în ritm. Vă dați seama ce este în vamă? Și mai vreți Schengen?
Rai mai sunteti. Iaca ca au primit toti control judiciar si stau bine merci acasa 60 zile la cald si pe Netflix…papa bun, sampanie si somnoroase pasarele…
Fraierilo!!!!!! Am scris inainte mult de sentinta, se stia de la bun inceput ca vor fi arestati la domiciliu!!! Bravo Bolohane. Inseamna ca ai impartit si cu judecatorii, stiai tu ceva. Ai fost pus in garda!!!
Mai prostilor, nu i-au arestat pe Bolohan si amanta lui, Simona ANDREICA pentru un prejudiciu de 12.000.000€€€!!!…. Si voi vreti arest pentru Alexe Costel care a luat tabla de doar 100.000 lei adica 20.000€???
Ce finuta e aceasta vamesa Simona Andreica…. Are nuste buze perfecte pentru supt poola lui Bolohan Danutz
Asta nu se zice…Simona umbla cu Bolohan din vara s-a infiripat dragostea intre ei…
Harnagea când va fi arestat? alt spăgar care o arde numai prin Mikonos…
Firma de videochat serioasa, su multe sedii in tara, angajez fete cu experienta din domeniul vamal. Simona Andreica are prioritate….si bonus la angajare. Daca nu o mai iubeste Bolohan, atunci cine???
Simona, nora primarului PNL Ionut Andreica din UAT Rasca, a platit 10.000€ domnului Bolohan/Bolovan pentru postul ja vama!
DANUT PILÂ este urmarit de mult timp,e chestiune de timp panâ va fi saltat,are o sumedenie de fapte si nici faptul ca e colaborator nu il mai ajuta.A trecut la pnl unde are spatele lui TABLA caruia ii da informatii proaspete din dosare plus ca face toate smenurile la Spitalul Sf Maria unde a ajuns presedine CA ca sa ajute la fraudarea fondurilor de investitii . Nu il prinde Pastele la viloiul din Valea Lupullui unde toata vara au lucrat muncitorii de la district.
Incredibil Danut Pilă acest mafiot sub acoperire încă mai stă afară?Pai omul a făcut trafic de influență băgând un membru in CA ls Aeroport, a făcut promovări și angajari după bunul plac, a măsluit sute de licitații,a vândut material de freza,a fraudat contractele de asfaltări deturand fonduri,a dat lucrări prin încredințare directa care au fost făcute prost, nu au receptii fiind devalizat banul public,a păgubit statutul bătându-și joc de banul public prin mutarea abuziva a sediului etc.Orice minut pe care acest hiper hoț îl petrece in libertate înseamnă fraudarea banului public. Dănuț gata mergi după Danuț si reîntregeste clubul mafioților !
DANUȚ LA PUȘCĂRIE TE-N GURĂ DE JAGARDEA!
Pina la Danut Pila (vezi daca e PILA, are pile peste tot), a cazut Danut Bolohan….da ce-i mai placea fofoloanca Simonei. Era pe gustul lui…..tinara, zemoasa si roz bom-bom. Acu vedem ce va fi pina la urma, dar daca fatuca ciripeste, mai are o sansa in viata. E tinara si promite multe la un salon de video chat
Bai Bolohane, da chiar toti te-au abandonat. Nu pune niciunul din ei vorba la ziar sa mai stearga din articole? Asa mult ai deranjat? Pai daca bagai ambele maini in sac si nu imparteai, vezi????, acu platesti!