Atenție, români! Noi reguli la casele de schimb valutar

Atenție, români! Casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice măsuri stricte de la 1 ianuarie 2025! ANAF şi Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sunt cu ochii pe casele de schimb valutar şi pe cele de amanet. Au fost anunțate noi reguli la casele de schimb valutar, iar românii trebuie să știe asta.

Atenție, români!

O nouă lege care va fi aplicată din 2025 vizează prevederi împotriva spălării banilor, cu noi obligații pentru casele de schimb valutar, pentru cele de amanet, dar și pentru agenții imobiliari și cazinouri. Casele de schimb valutar au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

RomaniaTV

Anamaria Prodan, anunţ de ultimă oră despre căsătoria cu Ronald Gavril. Party pe lux și opulență cu 50 de invitaţi, mese bogate, proţap şi lăutari / VIDEO

Observatornews.ro

EXCLUSIV. Directorul de la stat care şi-a redus salariul cu 40.000 de lei: "A existat o frustrare"

Furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.