Sute de jurnalişti din sute de țări sunt implicaţi în ancheta Pandora Papers după o scurgere de 12 milioane de documente

Documentele Pandora reprezintă o scurgere de aproape 12 milioane de documente care dezvăluie averea ascunsă, evitarea impozitelor și, în unele cazuri, spălarea banilor de către unii dintre cei bogați și puternici ai lumii. Peste 600 de jurnaliști din 117 țări au căutat prin dosarele din 14 surse de luni de zile, găsind povești care sunt publicate săptămâna aceasta.

Datele au fost obținute de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) din Washington DC, care a lucrat cu mai mult de 140 de organizații media la cea mai mare anchetă mondială realizată vreodată.

Ce s-a descoperit până acum în Pandora Papers

Scurgerea Pandora Papers include 6,4 milioane de documente, aproape trei milioane de imagini, peste un milion de e-mailuri și aproape jumătate de milion de foi de calcul.

Poveștile dezvăluite până acum includ:

• principalul donator conservator care a fost implicat într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din Europa
• Regele Iordaniei a cheltuit 70 de milioane de lire sterline pe proprietăți din Marea Britanie și SUA prin companii deținute în secret
• Implicarea ascunsă a familiei de frunte a Azerbaidjanului în tranzacțiile imobiliare din Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline
• eșecul premierului ceh de a declara o companie de investiții offshore. Acesta ar fi achiziționat două vile franceze pentru 12 milioane de lire sterline
• modul în care familia președintelui kenyan Uhuru Kenyatta a deținut în secret o rețea de companii offshore de zeci de ani
• Fișierele expun modul în care unii dintre cei mai puternici oameni din lume – inclusiv peste 330 de politicieni din 90 de țări – folosesc companii secrete offshore pentru a-și ascunde averea.

Lakshmi Kumar de la think-tank-ul american Global Financial Integrity a explicat că acești oameni „sunt capabili să canalizeze și să şifoneze banii și să-i ascundă”, adesea prin utilizarea unor companii anonime.

Președintele Kenyei apare în Pandora Papers cu averi fabuloase

Investițiile offshore ale kenyenaților, inclusiv o companie cu acțiuni și obligațiuni în valoare de 30 de milioane de dolari, au fost descoperite printre sute de mii de pagini de documente administrative din arhivele a 14 firme de avocatură și furnizori de servicii din Panama și Insulele Virgine Britanice ( BVI) și alte paradisuri fiscale.

Activele secrete au fost descoperite printr-o anchetă, publicată duminică de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), Finanțe Neacoperite, Finanțe Neacoperite, Africa Necenzurată și alte organizații de știri.

Documentele arată că o fundație numită Varies a fost înființată în 2003 în Panama, numind mama lui Kenyatta, Ngina, în vârstă de 88 de ani, ca prima binefăcătoare – și liderul Kenyei ca al doilea binefăcător, care ar moșteni-o după moartea ei. Scopul fundației și valoarea activelor sale sunt necunoscute. Scurgerea leagă, de asemenea, președintele rus Vladimir Putin de activele secrete din Monaco și arată că premierul ceh Andrej Babis – care se confruntă cu alegeri la sfârșitul acestei săptămâni – nu a declarat că o companie de investiții offshore a achiziționat două vile pentru 12 milioane de lire sterline în sudul Franței .

Pandora Papers este o scurgere de informații care dezvăluie publicului cum averile politicienilor sunt bine ascunde. Ancheta seamănă cu Panama Papers care a realizat, la momentul dezvăluirilor, un cutremur la nivel mondial dar și în România. De altfel, la acea dată Parlamentul European s-a reunit special pentru a ancheta documentele prezentate în dezvăluiri.