Percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracţional organizat vizat pentru înșelăciune și evaziune fiscală

Forțele de ordine au efectuat a 15 percheziții domiciliare pe raza teritorială a județului Vaslui astăzi, 28.06.2022, desfășurate în baza a trei ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Germania, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înșelăciune și evaziune fiscală în domeniul asigurărilor sociale.

Și pe teritoriul teritoriul Germaniei au fost efectuate 29 de percheziții domiciliare privind activitatea aceluiași grup infracțional organizat, specializat în comiterea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, în urma căreia statul german a fost prejudiciat cu peste 1 milion de euro.

Membrii grupului infracțional organizat au recrutat familii vulnerabile din România

În perioada 2014-2017, membrii grupului infracțional organizat au recrutat, prin inducerea în eroare cu privire la obținerea unor locuri de muncă sau prin constrângerea exercitată în vederea achitării unor datorii contractate anterior, familii vulnerabile din România, cu o situație financiară precară, pe care le-au relocat temporar în Germania, în vederea obținerii indemnizațiilor acordate de statul german pentru creșterea și îngrijirea copiilor minori, precum și alte ajutoare sociale.

Asrfel, în momentul în care au ajuns în Germania, familiile care veneau din România au fost cazate de membrii grupului, ulterior aceștia au deschis conturi bancare pe numele familiilor (cardurile bancare rămânând în posesia membrilor grupului infracțional organizat), și le-au solicitat să depună documentele necesare în vederea obținerii ajutoarelor sociale.

Membrii grupului infracțional organizat au prejudiciat statul german

După ce primeau banii din prestațiile sociale, familiile erau trimise înapoi în România de către membrii grupului infracțional organizat, iar aceștia au continuat să încaseze sumele de bani plătite cu titlu de ajutoare sociale pentru familiile care părăsiseră teritoriul acestui stat. Astfel, membrii grupului infracțional organizat au prejudiciat statul german, având în vedere faptul că reședința obișnuită în Germania este o condiție pentru a solicita și primi indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copiilor minori.

Perchezițiile domiciliare au fost efectuate de către polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigații Criminale și IPJ Vaslui (inclusiv criminaliști și membri ai echipelor de acțiuni speciale ale Poliției Române).

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri care au legătură cu activitatea infracțională. De asemenea, au fost audiate, până în acest moment, în calitate de suspect, un număr de 45 de persoane.

În cadrul acțiunii a fost pus în aplicare pe raza județului Vaslui un mandat european de arestare, persoana solicitată fiind prezentată, după audiere, parchetului competent în vederea sesizării instanței de judecată. În plus, 4 persoane au fost arestate în Germania.

Cooperarea judiciară a fost facilitată prin intermediul EUROJUST, care a organizat 4 întâlniri de coordonare. Acțiunea comună a beneficiat de sprijinul analiștilor din cadrul EUROPOL care a asigurat și schimbul de informații”.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din Bacău, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Ialomița

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor județene de poliție din Bacău, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Ialomița. La activitățile desfășurate pe teritoriul României au participat 2 procurori din Germania. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.