Emilia Ghinescu, acuzată într-un dosar de fraudă! Pe numele artistei s-a depus plângere penală

Cântăreața Emilia Ghinescu a fost acuzată într-un dosar de fraudă. Compania Mediterranean Design INC a făcut plângere penală la Parchet și la DIICOT împotriva a șapte persoane și două firme pe care le acuză de constituire de grup infracțional organizat, delapidare, fals și fals în înscrisuri private legate de vânzarea activelor fabricii de îngrășăminte Chemgas Slobozia către beneficiarul Popasul Trebeș (actualmente Nitramonia) controlat de omul de afaceri Eusebiu Guțu.

Emilia Ghinescu, acuzată într-un dosar de fraudă!

Mediterranean Inc, o societate înregistrată în Belize, prin care omul de afaceri Ioan Niculae a derulat mai multe dintre activitățile sale din zona producției și distribuției de îngrășăminte, aduce acuzații mai multor persoane și companii. Cântăreața de muzică populară Emilia Ghinescu este acuzată de complicitate într-un dosar de fraudă alături de Nicoleta-Mariana Niculae, soția omului de afaceri Ioan Niculae, cu care se află în proces de divorț, Doina Țigăneșteanu, Larisa-Marinela Toncea, Crina Ciobanu, Maria Popescu, NVY Company și Popasul Trebeș.

În 2021, când Niculae se afla în închisoare, Nicoleta Niculae împreună cu Marinela Toncea, Doina Țigăneșteanu, cântăreața de muzică populară Emilia Ghinescu și Maria Popescu, cu ajutorul practicianului în insolvență Emil Gros, ar fi pus în aplicare un plan pentru înstrăinarea frauduloasă a activelor Chemgas, companie aflată atunci în insolvență, în portofoliul lichidatorului Expert Insolvență SPRL.

Artista ar fi fost folosită ca interpus al fostei soții a lui Ioan Niculae. Aceasta nu a comentat acuzațiile, rezumându-se la a preciza că singurele relații pe care le-a avut și le are cu Nicoleta Niculae este faptul că este fina celor doi foști soți. Artista susține că nu știa de existența plângerii penale și nici nu a fost contactată de autorități, însă are siguranța că organele de anchetă vor ajunge la concluzia că nu este vinovată.

Mai multe infracțiuni puse pe seama grupului

Potrivit plângerii penale, în luna februarie 2021, beneficiarul real al societății Mediterranean Design INC, Ioa Niculae a fost arestat în vederea executării unei pedepse privative de libertate de 5 ani.

Profitând de această împrejurare, Nicoleta Mariana Niculae, soția lui Ioan Niculae, împreună cu prietenele ei, Marinela Toncea, Doina Țigăneșteanu, Maria Popescu și cântăreața Emilia Ghinescu, au pus la cale un plan infracțional cu scopul final de a delapida patrimoniul societății Mediterranean Design atât prin însușirea unor sume foarte mari de bani cât și a altor bunuri mobile.

Pentru a redacta actele false ori frauduloase, acestea au apelat la avocata Crina Ciobanu.

La grupul infracțional organizat au mai aderat făptuitoarea SC NVY COMPANY SRL, societate înființată în anul 2021, cu o cifră de afaceri de 57.300 lei în anul 2021.

NVY COMPANY ar fi fost utilizată de membrii grupului infracțional organizat drept interfață în relația cu subscrisa, cu scopul de a nu ridica suspiciuni cu privire la adevărații beneficiari ai tranzacțiilor ce urmau a fi puse în practici.

La grupul infracțional organizat a aderat și făptuitoarea SC POPASUL TREBEȘ SRL, societate care a fost beneficiarul final al drepturilor de creanță delapidate de la subscrisa și făptuitorul EMIL GROS, având calitatea de practician în insolvență în cadrul EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, desemnată lichidator judiciar al debitorului-cedat SC CHEMGAS.

Aste, artista Emilia Ghinescu s-a trezit acuzată într-un dosar de fraudă.