Cunoscut avocat ieșean, cetățean de onoare al orașului, ridicat de mascați și dus la audieri! Peste 15 percheziții efectuate de oamenii legii. O grupare care se ocupa cu țepe imobiliare a creat o pagubă de 2,5 milioane de euro – GALERIE FOTO/ VIDEO/ UPDATE
Oamenii legii au efectuat, ieri-dimineață, 18 percheziții imobiliare în județul Iași. Anchetatorii susțin că acțiunea vizează o grupare infracțională care ar fi specializată în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și abuz în serviciu. Conform oamenilor legii, suspecții ar fi creat un prejudiciu de 2,5 milioane de euro. Printre cei verificați ieri de anchetatori se regăsește și avocatul ieșean Alexandru Tudor Bernic
Un cunoscut avocat ieșean, Alexandru Tudor Bernic, a fost săltat ieri de către mascați și dus la audieri! Oamenii legii au efectuat miercuri, 24 noiembrie 2021, 18 percheziții. Anchetatorii susțin că acțiunea vizează o grupare infracțională care ar fi specializată în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și abuz în serviciu.
Conform oamenilor legii, suspecții ar fi creat un prejudiciu de 2,5 milioane de euro. Surse judiciare au afirmat că, printre cei vizați, s-ar regăsi avocatul ieșean Alexandru Bernic, cetățean de onoare al Iașului, un prieten de-al acestuia, Alin Eugen Curcă, dar și Cătălin Sandu.
„Pe data de 24 noiembrie 2021, ofițerii au efectuat 18 percheziții domiciliare, pe raza județului Iași, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și abuz în serviciu”, au subliniat anchetatorii ieșeni.
UPDATE 10.28: Au fost reținuți pentru 24 de ore ieri seară, 24 noiembrie 2021, Cătălin Sandu dar și avocatul Alexandru Tudor Bernic. Alți suspecți au fost plasați sub control judiciar.
Ce au spus oamenii legii cu privire la perchezițiile efectuate
Oamenii legii au adăugat că, începând cu anul 2016 și până în prezent, pe raza județului Iași ar fi acționat un grup infracțional organizat care a avut ca scop principal săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune în domeniul imobiliar, simularea activității infracționale fiind realizată prin intermediul unor acte juridice, cu aparență de legalitate.
„Principiul de bază al activității infracționale a constat în identificarea unor persoane, de regulă în vârstă, fără moștenitori sau cu moștenitori care domiciliază în străinătate, care au cerut reconstituirea drepturilor de proprietate asupra unor imobile reprezentate de suprafețe mari de teren, iar cererile acestora au fost confirmate prin hotărâri de reconstituire a drepturilor de proprietate emise de Comisiile de Fond Funciar sau prin pronunțarea unor hotărâri judecătorești. Totodată, membrii grupului au manifestat preferință pentru persoanele care, în exercitarea drepturilor menționate anterior, se aflau în procedurile de identificare a amplasamentelor originale sau ale altor amplasamente libere, unde s-ar putea realiza punerile în posesie”, au adăugat oamenii legii.
Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 2,5 milioane de euro
Anchetatorii au adăugat că, ulterior, moștenitorii erau contactați de către suspecți, ocazie cu care li se solicita întocmirea unei procuri notariale în favoarea unui membru al grupului, prin care acesta să fie împuternicit să procedeze la obținerea actelor necesare și la valorificarea terenului.
„După obținerea actelor notariale, pentru imobilele respective, membrii grupului procedau la obținerea sumelor de bani de la persoanele interesate de achiziționarea acestora, fiind încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de cesiune, contracte de dare în plată, însă care, ulterior, nu mai erau predate titularilor de drepturi. Astfel, persoanele vătămate erau menținute în eroare, membrii grupului comunicându-le că procedurile legale nu au fost finalizate pentru valorificarea terenurilor și că nu au obținut vreo sumă de bani pentru imobilele respective. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 2.500.000 de euro”, au mai afirmat oamenii legii.
Conform unor surse judiciare, o parte din banii aceștia au fost folosiți pentru a cumpăra croaziere de lux, ceasuri sau mașini.
Ce au spus anchetatorii despre avocatul ieșean
Oamenii legii au mai spus că au fost duse ieri 16 persoane la audieri. În urma perchezițiilor au fost identificate mai multe mijloace de comunicare, înscrisuri utilizate în activitate, sume de bani și alte bunuri interzise la deținere.
„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că grupul infracțional organizat a fost constituit încă din anul 2015 și a acționat în mod efectiv, până la data intervenției organelor de urmărire penală, având o structură ierarhizată, în care liderul i-a coordonat pe ceilalți membri, inclusiv pentru valorificarea în scop infracțional a cunoștințelor juridice de specialitate ale acestora (avocat și notari publici).
Astfel, liderul grupului a primit direct sau indirect, prin persoane interpuse, sumele de bani provenite din activitatea infracțională, a stabilit cuantumul cuvenit fiecărui membru al grupului și le-a distribuit efectiv, potrivit ierarhiei și importanței acestora cadrul grupului, precum și aplicarea, la nevoie, a unor măsuri de coerciție, prin neplata sumelor de bani sau reducerea cuantumului. În cadrul rolurilor specifice din interiorul grupului, s-a conturat activitatea infracțională a unui avocat din cadrul Baroului Iași, care și-a pus la dispoziție cunoștințele juridice specializate, pentru a acorda un sprijin infracțional liderului grupului (în același timp, autor al faptelor de înșelăciune)”, au afirmat anchetatorii.
Conform acestora, activitatea avocatului ieșean a constat în identificarea operațiunilor juridice cele mai potrivite, pentru a crea o aparență de legalitate actelor infracționale, a păstrat produsul infracțional, prin inițierea unor circuite de spălare a banilor, a asigurat protecția juridică în cazul în care ar fi fost declanșate proceduri legale față de membrii grupului, folosind totodată calitatea de avocat, pentru a întări seriozitatea susținută de lider față de persoanele vătămate, la momentul inducerii în eroare.
Avocatul primea sume importante de bani de la liderul grupului
Anchetatorii mai spun că avocatul ieșean se deplasa împreună cu liderul grupului la domiciliul persoanelor vătămate, cărora le înmâna cartea sa de vizită, se prezenta în fața autorităților administrative unde, prin invocarea calității de avocat, intenționa rezolvarea unor aspecte în interesul grupului, inclusiv prin prezentarea unei persoane vătămate a unor aspecte neadevărate, în legătură cu situația juridică a bunului imobil, pentru a o determina să încheie, în calitate de cumpărător, un contract de vânzare-cumpărare.
„Pentru toate acestea, suspectul a primit de la liderul grupului sume importante de bani, fiind a doua persoană ca importanță în ierarhia grupului. Totodată, un alt membru al grupului, notar public din municipiul Iași, i-a furnizat liderului informații despre drepturile reale imobiliare care puteau fi tranzacționate în mod fraudulos de către membrii grupului și a autentificat toate actele notariale necesare grupului, uneori cu încălcarea evidentă a dispozițiilor legale.
Astfel, suspectul s-a deplasat personal la domiciliul persoanelor vătămate și a autentificat acte, fără a consemna aceste aspecte în încheierea de autentificare, nu a respectat dispozițiile privind procedura succesorală notarială, prin aceea că a finalizat procedura în cursul aceleiași zile în care a fost înregistrată cererea, consemnând că nu sunt alți moștenitori, în afara unei persoane, cu toate că acestea erau prezente, chiar în biroul său, a autentificat declarații notariale, deși cunoștea faptul că acestea conțin afirmații neadevărate etc.). Până la acest moment procesual au fost identificate 10 persoane vătămate. Totodată, au fost identificate și circuite de spălare a banilor, pentru păstrarea produsului infracțional”, au subliniat oamenii legii.
Avocatul Alexandru Tudor Bernic, numit cetățean de onoare al Iașului
Pe parcursul zilei de ieri, reporterii cotidianului „BZI” au încercat, fără succes, să îl contacteze telefonic pe avocatul ieșean Alexandru Bernic, pentru ca acesta să-și poată exprima un punct de vedere cu privire la această situație. Amintim că Alexandru Tudor Bernic a fost desemnat cetățean de onoare al Iașului pe data de 21 decembrie 2019. De asemenea, în urmă cu mai bine de 5 ani, avocatul ieșean a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendare, într-un dosar de trafic de influență.
Pe de altă parte, proprietarul Conacului Polizu, le-a declarat ieri reporterilor „BZI” că îl știe pe Cătălin Sandu, după ce acesta ar fi fost implicat într-o tranzacție dubioasă.
„Îl știu pe Cătălin Sandu, dar nu am fost implicat eu, personal. A vândut de două ori un teren, în urmă cu 10 ani, ce îi aparținea doamnei Irina Mioara Rișcuția. Doamna îl vânduse, iar, el, cu o procură, l-a dat altei firme. Din ce știu eu, este și un proces pe rol. Eu sunt moștenitorul doamnei, care a decedat anul trecut, la vârsta de 85 de ani”, a declarat ieri Constantin Ștefănucă, proprietarul Conacului Polizu, din localitatea ieșeană Maxut, comuna Deleni.
De remarcat este faptul că, ieri, la audieri a fost chemat și Victor Lefter, unul dintre membrii Consiliului de Administrație al Servicii Publice Iași SA, din subordinea Primăriei Municipiului Iași.
„Nu mă mai suna! Valea!”, le-a spus ieri Victor Lefter reporterilor „BZI”.