Ancheta Pandora Papers declanșează mai multe cereri internaționale de investigații, pe măsură ce presiunea crește asupra liderilor implicaţi în anchetă

Politicienii și liderii ale căror relații secrete sunt dezvăluite în documentele Pandora se confruntă cu critici și examinări din ce în ce mai mari, iar mai multe guverne din întreaga lume angajează investigații în urma celei mai mari scurgeri offshore din toate timpurile.

De duminică, când Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație și alți parteneri mass-media au început să lanseze primele povești, agenții de aplicare a legii sau lideri din India, Spania, Pakistan, Irlanda, Mexic, Germania, Pakistan, Bulgaria, Australia, Brazilia, Sri Lanka, Paraguay și Panama a promis să ia măsuri.

Panama Papers este cea mai mare scurgere de înregistrări din istorie

Documentele Pandora este cea mai mare vreodată scurgerea de înregistrări din paradisuri fiscale și cea mai mare colaborare jurnalistică. Ancheta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni și oficiali publici de nivel înalt din peste 90 de țări și teritorii, inclusiv 35 de lideri de țară.

Liderii identificați în scurgeri au fost în defensivă.

Președintele chilian Sebastián Piñera , unul dintre cei trei șefi de stat din America Latină, care au legătură cu documentele Pandora, a ținut luni o conferință de presă la palatul său prezidențial pentru a aborda raportarea unui acord de afaceri controversat expus în urma anchetei. El a negat conflictele de interese și a spus că informațiile sunt deja publice.

În Malaezia, liderul opoziției, Anwar Ibrahim, a depus luni o moțiune de urgență la camera inferioară a parlamentului, solicitând Camerei să dezbată dezvăluirile Pandora Papers, care includ detalii despre activele financiare offshore și asociații de afaceri ai fostului ministru de finanțe Daim Zainuddin, potrivit partenerului ICIJ Malaysiakini .

Într-o declarație , președintele kenyan Uhuru Kenyatta a declarat că va aborda dezvăluirile Pandora Papers după ce se va întoarce dintr-o vizită în străinătate.

„Că aceste rapoarte vor contribui mult la îmbunătățirea transparenței financiare și a deschiderii de care avem nevoie în Kenya și în întreaga lume”, a spus Kenyatta. Kenyatta și familia să nu au răspuns la mai mult de o duzină de e-mailuri, apeluri telefonice și mesaje WhatsApp înainte de publicarea anchetei Pandora Papers, care a dezvăluit extinse exploatații offshore ale familiei sale.

În Paraguay, fostul președinte Horacio Cartes și-a modificat formularele de divulgare publică pentru a adăuga o companie offshore pe care o deținea, dar nu a declarat în timpul președinției sale în urma întrebărilor adresate de partenerii ICIJ ABC Color .

Ursula von der Leyen a cerut o anchetă la nivelul Comisiei Europene, după dezvăluirile Pandora Papers

Printre numeroșii oficiali care au comentat ancheta se numără președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a condamnat practicile expuse în documentele Pandora și a spus că UE trebuie să facă mai mult pentru a combate evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă.

Vorbind la un eveniment de luni în Finlanda, von der Leyen a spus că „evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă sunt complet inacceptabile”.

„Avem în Uniunea Europeană unele dintre cele mai înalte standarde de transparență fiscală din lume, dar, din moment ce vedem că nu este suficient, este nevoie de mai multă muncă”, a spus ea.

În Germania, ministrul finanțelor din Hessen, statul care a analizat anterior documentele Panama Papers, a declarat că echipa sa este pregătită să examineze dosarele Pandora Papers.

„Dacă documentele Pandora conțin dovezi ale infracțiunilor fiscale, le vom urmări în mod consecvent”, a declarat ministrul de finanțe al statului, Michael Boddenberg.

Secretarul de presă al președintelui SUA, Joe Biden, a declarat reporterilor că Casa Albă a citit rapoartele Pandora Papers și că președintele se angajează să intensifice lupta SUA împotriva criminalității financiare.

Tot luni, ministerul de finanțe al Indiei a anunțat că va investiga numele indiene expuse în scurgeri și va lua „măsurile adecvate”. De asemenea, a spus că, începând cu luna trecută, autoritățile indiene au identificat 2,7 miliarde de dolari în active nedivulgate în urma investigațiilor ICIJ Panama Papers și Paradise Papers.

Pandora Papers dezvăluie active de miliarde de euro ascunse publicului larg

Proprietarii secreți ai peste 1.500 de proprietăți britanice cumpărate folosind firme offshore au fost descoperiți de o anchetă a BBC. Detaliile sunt prezentate în scurgerea documentelor financiare offshore din Pandora Papers și listează proprietăți cu o valoare estimată mai mare de 4 miliarde de lire sterline.

Soția magnatului cu amănuntul Sir Philip Green a început să cumpere proprietăți din Londra, în timp ce cuplul care a vândut imperiul High Street se prăbușea.

Familia conducătoare din Qatar a achiziționat două dintre cele mai scumpe case din Londra prin intermediul companiilor offshore, economisind milioane de lire sterline în impozite

Miliardarul ucrainean Gennadiy Bogolyubov, care este cercetat de FBI și a avut sute de milioane în active înghețate într-un caz de fraudă, deține peste 400 de milioane de lire sterline din proprietatea Regatului Unit

Un bloc de birouri din Londra de 40 de milioane de lire sterline este deținut de fiul oligarhului rus sancționat Mihail Gutseriev

BBC a colaborat cu Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), The Guardian, Finance Uncovered și alte mijloace de informare în masă pentru a identifica în dosarele filtrate persoanele din spatele companiilor de peste mări care dețineau proprietăți în Anglia și Țara Galilor.